Державний «Укрексімбанк» звинуватили у видачі кредиту на 60 млн доларів особі, яка веде діяльність на тимчасово окупованій території України. В банку пояснили, що ціль кредиту не стосувалася цієї діяльності особи, а компанія, якій був наданий кредит, пройшла повну перевірку.
В чому звинувачують банк?
Журналісти «Радіо Свобода» опублікували розслідування, в якому «Укрексімбанк» звинувачується у видачі кредиту на 60 млн доларів фірмам Сергія Брюховецького, діяльність якого може бути пов’язана з окупаційною владою на сході України.
Згідно з даними журналістів Брюховецький веде діяльність на окупованій частині Донеччини. Вони зазначають, що його компанії працюють там та сплачують податки окупаційній владі угруповання «ДНР», яке діє за підтримки Росії.
Як гарантію повернення цих грошей, під заставу банк узяв частину торгово-розважального центру SkyMall, питання остаточно власності над яким досі відкрите. Тому таку заставу там вважають сумнівною, а дії державного банку — ризикованими.
Що відповіли в банку
Виконуючий обов’язки голови правління «Укрексімбанк», якого призначили після тимчасвого відсторонення голови правління банку Євгена Мецгера, на пресконференції пояснив, що цей кредит пройшов повну перевірку.
«У квітні 2021 року банком було надано кредит в розмірі 60 млн доларів ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «Славіан» для загального проекту у 80 млн доларів для реалізації угоди з купівлі-продажу Брюховецьким С.Г. ТРЦ Sky Mall у заявленого кінцевого бенефіціара бізнесу», — пояснив Сергій Єрмаков.
За його словами, позичальник надав правові висновки професійних юристів, в тому числі британського юриста, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority — регулюючого органу для адвокатів в Англії та Уельсі. Вони підтвердили банку інформацію, що наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Хіллара не ставила під загрозу права власності Брюховецького на «Скай Молл».
Також Єрмаков підкреслив, що сам Брюховецький пройшов належну процедуру «Знай свого клієнта» (KYC). Банк не виявив жодної інформації, яка б свідчила про наявність будь-яких кримінальних справ у зв’язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих на непідконтрольних Україні територіях.
Що цьому передувало?
У вівторок, 5 жовтня, журналісти проєкту «Схем» повідомили про зрив інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» та примусове видалення відеозапису. У державному банку звинуватили журналістів у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.
Згодом стало відомо, що після початку інтерв’ю воно було зупинене з боку державного банку. Журналісти повідомили про нібито знищення відеозапису з боку працівників банку, а другі звинуватили журналіста Кирила Овсяного у нібито спробі отримання інформації, яка є банківською таємницею.
Згодом Мецгер оголосив про план написати заяву про складання повноважень на період слідства та внутрішньої перевірки конфліктної ситуації з журналістами.
Наглядова рада банку відсторонила його та призначила члена правління банку Єрмакова Сергія тимчасовим виконуючим обов’язки голови правління. У банку пояснили, що не звільнили Мецгера, а саме відсторонили, через небажання платити йому піврічну зарплату.
Після публікації аудіозапису, а згодом — відновленого відеозапису конфлікту, в банку визнали правдивість звинувачень. Сам Євген Мецгер назвав їх «неприпустимими», вибачився перед журналістами та повідомив, що сприяє у розслідуванні подій з боку банку та правоохоронців.