Швейцарська трейдингова компанія Mercuria Energy Group стала жертвою шахрайства з вантажами на 36 млн доларів. Минулого року вона уклала угоду про купівлю 6 тисяч тонн міді у турецького постачальника, а отримала пофарбоване в колір металу каміння, пише Bloomberg.
Як відбулася підміна?
Як зазначає видання, постачальник Bietsan мав поставити компанії Mercuria 300 контейнерів чорної міді. Мідь, перед перевіркою, яку виконувала спеціальна інспекційна компанія, була завантажена в першу партію контейнерів. Потім контейнери були опломбовані, щоб запобігти шахрайству.
Юристи Mercuria вважають, що вночі контейнери розкривали та замінювали мідь на пофарбоване каміння. Щоб замести сліди злодії встановлювали фальшиві пломби на контейнерах. Так злочинці щоночі замінювали товар в контейнерах, які наступного дня завантажувалися на кораблі.
Mercuria заплатила 36 млн доларів п’ятьма платежами турецькому поставщику після того, коли кораблі з її нібито міддю вийшли в море. Шахрайство розкрилося тільки в минулому місяці, коли кораблі почали прибувати до Китаю.
Що далі?
Турецька поліція заарештувала 13 осіб за підозрою в шахрайстві з міддю, але кількох уже відпустили під заставу на домашній арешт. Наразі Mercuria вимагає компенсації в турецьких та британських арбітражних судах у компанії Bietsan.
Також до турецьких правоохоронців була подана офіційна скарга, в якій Bietsan звинувачують в підміні вантажів та шахрайстві зі страховкою.
Річ у тому, що тільки за одним з семи контрактів, використаних турецькою компанією для страхування вантажу, була поставлена справжня мідь. Отже, Mercuria не може пред’явити претензію по страховому полісу вантажу, як це відбувається зазвичай у випадку непоставки.
Що цьому передувало?
Ціни на мідь та залізну руду зростають через збільшення їх споживання у світі. За даними Busines Insider, ці показники знаходяться на 10-річному максимумі.