Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів від 600 тисяч вкладників. Назва фінансової піраміди не уточнюється, проте, на опублікованих на сайті СБУ фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів та «сертифікати» B2B Jewelry.

«Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб», — йдеться в повідомленні.

У СБУ не оголошують назву фінансової піраміди. Однак, на одному з фото обшуків СБУ можна побачити пачку «сертифікатів» B2B Jewelry (зверху фото з обшуків СБУ в офісах фінансової піраміди, знизу — «сертифікату» B2B Jewelry).

Як зазначається, з початку 2019 року організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

«27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи», — повідомляють в СБУ.

Зазначається, що за результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 — Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 222 — Шахрайство з фінансовими ресурсами, ч. 3 ст. 209 — Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Кримінального кодексу України.

Що цьому передувало?

  • Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розпочала публікування списку сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися.
  • У червні кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інвестиційної компанії ошукували громадян України, Росії, Казахстану, Литви та Угорщини. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже мільйон доларів.