Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Офіс генпрокурора не уточнив назву заблокованої фінансової піраміди в інтересах слідства. Імовірно, йдеться про «заблоковану» минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та залучені понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Повідомляється, що діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

«За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення», – додали в ОГП.

За час функціонування фінансової піраміди організатори коштами вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Що цьому передувало?

  • СБУ блокувала протиправну діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів від 600 тисяч вкладників. На опублікованих СБУ фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів та «сертифікати» B2B Jewelry.
  • Засновник фінансової піраміди ювелірних магазинів B2B Jewelry Микола Гонта заявив, що мережа B2B Jewelry продовжує працювати попри «блокування» від СБУ.