У неділю, 3 жовтня, Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів були опубліковані понад 10 мільйонів документів Pandora Papers. Ці документи, що загалом важать майже 3 терабайти, стосуються офшорів діючих та колишніх очільників країн.

Над проєктом працювала команда з більше ніж 600 журналістів зі 117 країн світу. В одній з найбільших колаборацій журналістів-розслідувачів участь брали українські представники — в Україні їх оприлюднило «Слідство.Інфо».

Серед десятків імен національних лідерів та сотень офіційних осіб зазначається ім’я Президента України Володимира Зеленського. Також у документах Pandora Papers зазначаються імена більше 10-ти українців, що приховують свої активи в офшорах Великобританії.

Про що йдеться в Pandora Papers?

У Pandora Papers зібрана інформація про активи та таємні угоди сотень найбагатших людей світу. Дані свідчать про використання офшорних схем, задля отримання прибутку від бізнесу за кордоном без його декларування та оподаткування.

У розслідуванні йдеться про приховану в британських офшорах власність світових топів, найбільших бізнесменів та шоуменів. Не враховуючи нерухомість, твори мистецтва, ювелірні вироби тощо, об’єм грошей, які вони приховали від оподаткування у своїх країнах, може сягати десятків трильйонів доларів.

Значна частина цього архіву становить документи про придбання світовими лідерами нерухомості у Великобританії. Зазначається про елітну нерухомість у власності зазначених в розслідуванні персон, схеми приховування доходів, відмиванням брудних грошей, ухилення від податків тощо.

Хто згадується в документах?

З українців в архіві даних згадуються імена українських політиків, серед інших, Президент України Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, колишній бізнес-партнер Президента Андрій Яковлєв. Також згадуються імена доньок колишнього очільника Адміністрації Президента Бориса Ложкіна та колишнього голови ЦВК та народного депутата Сергія Ківалова. Ще в Pandora Papers згадується ім’я міністра культури Олександра Ткаченка, партнера Зеленського Андрія Яковлєва та інших.

У переліку українців згадуються також представники українського бізнесу. Зазначаються імена олігархів Геннадія Боголюбова, Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського та Олександра Гереги. Ще зазначається про офшори колишнього співвласника «Укрсиббанку» Олександра Ярославського, а також Ігоря Вороніна — бізнес-партнера олігарха Дмитра Фірташа.

Що в офшорах?

Там зазначається про мережу офшорних компаній Президента у Великобританії, яка контролює нерухомість в країні на мільйони доларів. Також повідомляється, що решта імен також отримували та володіють дорогою нерухомістю на найбільшому європейському острові.

Серед важливих моментів згадується про можливий зв’язок Зеленського та його соратників до перекладів мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Мова йде про схему ймовірного виведення коштів з «ПриватБанку» його колишніми акціонерами, діями яких банк був доведений до критичного стану, що призвело до його націоналізації у 2016 році.

Журналісти «Слідство.Інфо» звернулися щодо коментаря до фігурантів цієї історії щодо цілі цих офшорних компаній, однак на питання журналістів відповів тільки Борис Шефір. Він зазначив, що нинішня українська верхівка використовувала офшори для захисту від «бандитів, які приходять до влади».

Чому це важливо?

Це найбільших витік даних, що містить зображення, електронні листи та інші конфіденційні дані про приховання активів світовими топами. Він перевершив показники попереднього зливу «Панамських документів» у 2016 році, який за об’ємом та вагою складався з 11,5 мільйона файлів на 2,6 терабайта.

Також важливим моментом є факт повної законності зображених в документах офшорних схем. Британські офшори вже довгий час є дієвим інструментом для відмивання незаконних доходів, попри обіцянки влади країни про створення реєстрів офшорних власників нерухомості.

Торік відбулася публікація документів FinCEN, темою яких стала співпраця світових банків у відмиванні злочинних грошей. Великобританію там називалася «юрисдикцією підвищеного ризику» — кількість компаній, які фігурують в витоку, там була найвища у світі.