НБУ, за своїм рішенням №514-рш/БТ від 6 серпня, відніс банк «Аркада» до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку, призначивши куратора. Таку інформацію наводить Фонд гарантування вкладів, свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 19 серпня (в справі №757/35423/20-ц).

ФГВФО цією судовою ухвалою наклав арешт на головний офіс банку «Аркада» (площею 14,1 тис. кв. м), який знаходиться в центрі Києва (за адресою вул. Ольгинська, 3-А), та земельну ділянку під ним (площею 0,53 га).

Також суд заборонив власнику цих об’єктів нерухомості вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження майна, перехід права власності, надання в забезпечення тощо, а також заборонив держреєстраторам вчиняти відповідні реєстраційні дії.

У держреєстрі речових прав на нерухоме майно власником будівлі банку «Аркада» та земельної ділянки під ним вказаний Олег Нелін (право власності зареєстроване в липні 2020 року після зняття арешту, який накладався в рамках кримінального провадження №12020100000000254 щодо можливих зловживань посадовців банку «Аркада» та заволодіння коштами довірителів фонду фінансування будівництва).

За даними НБУ, на 01.06.2020 власником 74,8% акцій банку «Аркада» був Костянтин Паливода.

За даними ФГВФО, у вересні 2019 року банк «Аркада» передав в іпотеку (для О. Неліна) свій офіс та земельну ділянку під ним як забезпечення боргових зобов’язань ТОВ «Будеволюція» (особа, пов’язана з банком «Аркада»; забудовник ЖК «Патріотика» та «Патріотика на Озерах») за договором позики на 260 млн грн (як зазначається, ринкова вартість офісу – 554,8 млн грн, земельної ділянки – 65,6 млн грн).

Станом на 01.08.2020 банк «Аркада» порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв): він має бути не менше 100%, а по факту становив 60,23%.

Збиток банку «Аркада» за перше півріччя – 9,75 млн грн. Обсяг активів на 01.07.2020 – 1,89 млрд грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

У травні 2020 року під НБУ, Офісом президента, КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку «Аркада».

За інформацією банку «Аркада», він зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч громадян (йдеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків).

Банк «Аркада» звинувачував КМДА та НБУ в проблемах з будівництвом.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань при реалізації будівельних проєктів банку «Аркада».