Український банк «Конкорд», власницями якого є Олена Сосєдка та Юлія Сосєдка, звинуватили у співучасті в схемі відмивання коштів за наркотики. Банк знаходиться в списку установ, які нібито вбрали участь в платежах криптовалютного обмінника Suex та наркотичного маркетплейса Hydra.

Як зазначав російський «Коммерсант», місцевий рух «Стопнаркотик» подав заяву до російського центробанку та правоохоронців, в якій описує зв’язок Suex з біржою криптовалют ExMo, групою компаній QIWI та українським банком «Конкорд».

Про що йде мова?

На минулому тижні влада США ввели санкції проти криптовалютної компанії Suex за «сприяння операціям, пов’язаними з незаконними доходами».

За даними їх розслідування, більш ніж 40% транзакцій обмінника були пов’язаними зі злочинною діяльністю. За час роботи компанії через неї нібито пройшло майже пів мільярда «брудних» грошей, частина з яких пов’язана з наркотрафіком.

Suex взагалі зареєстрована в Чехії, але її головний офіс знаходиться в Росії, як і декілька фізичних обмінників. Майже всі акціонери та керівники компанії — громадянини РФ.

В чому звинувачують український банк?

Російський рух «Стопнаркотик» подав заяву до російського центрального банку та Міністерства внутрішніх справ, в якому звинувачує низку фінансових компаній у зв’язку зі скомпрометованим криптообмінником Suex та наркотрафіком маркетплейса Hydra. Серед них і є український банк «Конкорд».

«У зверненні до ЦБ міститься прохання … розглянути можливість заблокувати платежі росіян на користь українського банку. У зверненні до МВС «Стопнаркотик» просить провести перевірку всіх зазначених фактів, залучити всіх зазначених осіб, включаючи банк «Конкорд» та його бенефіціарів, до відповідальності», — йдеться в повідомленні «Коммерсанту».

«Український капітал» надіслав запит у пресслужбу руху «Стопнаркотик» щодо деталей звинувачень в сторону українського банку. Там відмовилися коментувати звинувачення та відмовили в наданні тексту заяви.