Новими бенефіціарами фінкомпанії «Фортіфай», яка володіє «Промінвестбанком», стали Лариса Рибенкова та ТОВ «ФК «Фінєвровектор», власниками якого, крім пані Рибенкової, значаться також Людмила Осикіна та Дмитро Пономарьов. Як зазначає Finbalance, нові власники є пов’язаними з «приватівськими» структурами.

Що відбувається?

У березні відбувся аукціон, на якому були продані 99,77% акцій «Промінвестбанку». Новою власницею банку стала фінкомпанія «Фортіфай». НБУ не погоджував купівлю Промінвестбанку, через що на нового акціонера чекали санкції.

Раніше кінцевим бенефіціаром фінансової компанії «Фортіфай» в держреєстрі юросіб зазначався Сергій Фаткуллін. Нині ж новими власниками стали Лариса Рибенкова та ТОВ «ФК «Фінєвровектор». Останнім, крім пані Рибенкової, володіють також Людмила Осикіна та Дмитро Пономарьов.

Що відомо про нових власників?

Лариса Рибенкова та Людмила Осикіна — помічниці нардепа Олега Дунди (фракція «Слуга народу»). Людмила Осикіна в державному реєстрі є одним з бенефіціарів ДП «ТРК «Аверс» ВАТ «Корпорація «Аверс», яке пов’язують з «приватівцями».

Нардеп Дунда до обрання в парламент був директором ТОВ «А.В.С.» — пов’язаного з «приватівцями». Також у 2001-2007 роках нардеп працював у «ПриватБанку». Також пан Дунда відомий тим, що подав понад 1650 правок до «антиколомойського» закону.

Серед засновників ТОВ «А.В.С.» значиться ТОВ «КУА «Фінансовий капітал» — одна з «приватівських» структур. Вона разом з іншими отримала рішення Арбітражного суду Гааги від 02.05.2018 про стягнення 159 млн доларів з РФ як компенсації за експропрійоване Росією нерухоме майно «приватівців» у Криму. Саме у рамках виконавчого провадження щодо виконання цього судового рішення у березні й відбувся аукціон з продажу акцій «Промінвестбанку».

Що цьому передувало?

  • Госпсуд м. Києва задовольнив позов Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури Грузії проти «Промінвестбанку».
  • «Промінвестбанк» за пів 2020 року, за даними Нацбанку, задекларував одні з найбільших збитків — 219 млн грн.