Служба безпеки України блокувала діяльність організованого угруповання, яке викрадало гроші з рахунків клієнтів банків в Україні та за її межами. В підпільному кол‑центрі, де шахраї видавали себе за працівників банків, СБУ викрила понад 50 таких операторів.

Використовуючи цю схему учасники угруповання, за інформацією СБУ, викрадали щомісяця понад 3 мільйони гривень в еквіваленті.

Як працювала схема?

На Запоріжжі, в центрі Мелітополя троє керівників угруповання обладнали підпільний кол‑центр. Шахрайською діяльністю займалися 54 оператори. Вони видавали себе за працівників банків, телефонували клієнтам фінустанов та отримували від них інформацію про CVV-код, номери та пін-коди карток.

Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переказували кошти на підконтрольні банківські рахунки. Для «роботи» з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

Що далі?

СБУ вилучила 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Обладнання передано для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ, вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.

Що цьому передувало?

  • Кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інвестиційної компанії ошукували громадян України, Росії, Казахстану, Литви та Угорщини. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже мільйон доларів.