У Франції вручили повідомлення про підозру екснародному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про ймовірне виведення коштів на суму понад 519 млн грн. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. У своєму дописі він не назвав прізвища, однак із контексту йдеться про Костянтина Жеваго.

Вручення повідомлення про підозру у Франції

За словами Кравченка, підозру вручили в Парижі «на виконання запиту про міжнародну правову допомогу» уповноважені органи Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань. Після вручення підозри, зазначив генпрокурор, фігуранта допитали у статусі підозрюваного.

Суть підозри та інкриміновані правопорушення

Як повідомив Кравченко, підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Версія слідства щодо дій фігуранта

За версією слідства, підозрюваний протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», який нині перебуває в ліквідації. Слідчі вважають, що він створив і очолив «стійку ієрархічну злочинну організацію» з числа топменеджменту банку, діяльність якої полягала у системному виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.

Можливі схеми виведення та легалізації коштів

У повідомленні генпрокурора йдеться, що схеми могли включати укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань, а також подальше виведення і легалізацію коштів за кордоном.

Окремо Кравченко зазначив, що, за даними слідства, йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників і рефінансування Національного банку України, у приватних інтересах бенефіціара. «Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», — повідомив він.

Позиція фігуранта під час вручення підозри

Водночас, за словами генпрокурора, під час вручення підозри фігурант заявив про її необґрунтованість та назвав переслідування політичним. «Ми до цього були готові. Розслідування триває», — додав Кравченко.

Ключові слова

Жеваго, підозра, виведення коштів, 2025