Експерти Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікували звіт про прогрес України в цьому питанні. У звіті комітет експертів зазначив про позитивну динаміку в процесі наближення українського законодавства до міжнародних стандартів, повідомляється на сайті Мінфіну.
MONEYVAL у звіті Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною. Там комітет відзначив прогрес у двох ключових напрямках та підняв їх рейтинг до «переважно відповідає» міжнародним нормам:
- Удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму (Рекомендація 5);
- Посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб’єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 35).
Існує чотири можливі рівні технічної відповідності: відповідає (C), переважно відповідає (LC), частково відповідає (PC), та не відповідає (NC).
Однак, комітет звертає увагу на заходи, що будуть вживатись з метою підвищення українських рейтингів ще за п’ятьма напрямками:
- Новітні технології (Рекомендація 15). За цим напрямком рейтинг був знижений до «частково відповідає»;
- Фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6);
- Фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7);
- Регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28);
- Ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33).
Що цьому передувало?
- Міністерство цифрової трансформації разом з Blockchain Association of Ukraine працюють над створенням умов для легалізації ринку криптовалюти в Україні. Одна з передумов — запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно віртуальних активів.