Цього місяця «ПриватБанк» подав другу доповнену позовну заяву в Канцлерський суд Делавара (Delaware Chancery Court). Цей суд розглядає позов банку щодо колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та пов’язаних компаній, пише «Інтерфакс-Україна».
Як зазначає пресслужба «ПриватБанку», у світлі позиції, яку зайняли відповідачі, банк розвинув свою правову аргументацію та доказову базу.
Доповнена заява не передбачає збільшення суми вимоги банку до колишніх власників, яка становить близько 750 млн доларів.
Про що мова?
У травні 2018 року «ПриватБанк» ініціював судовий розгляд у США щодо вищезазначених колишніх власників. Пізніше, у грудні 2019 року, банк подав доповнену позовну заяву, яка містить опис схеми на суму близько 86 млн доларів з використанням інвестиційних рахунків Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda).
Раніше «Радіо Свобода» розповідала про оновлений позов «ПриватБанку» у суді в США. У ньому стверджується, що обидва колишні власники відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.
Колишні власники скупили нерухомість та сталеливарні компанії у США на сотні мільйонів доларів завдяки фіктивним позикам, що їх видавав «ПриватБанк» різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи.
Що цьому передувало?
- Раніше повідомлялося, у Клівленді, що у США, розслідують можливе відмивання грошей Коломойським через нерухомість.