Національний Банк України презентував вебсторінку, яка повністю присвячена темі розкриття структур власності небанківськими фінустановами. Там зібрана інформація про етапи розкриття структур власності, їхнє узгодження з вимогами, приклади заповнення документів для учасників ринку та типові схеми приховування власників.
Із середини травня на вебсторінці оновлюватиметься інформація щодо кількості небанківських фінустанов, які вже розкрили своїх власників та подали до Національного банку документи про структуру власності. Як зазначається, інформація на сторінці може бути використана надавачами фінансових послуг під час підготовки документів про структури власності.
Що цьому передувало?
Вимоги до розкриття своїх власників для небанківських фінустанов запрацювали з 17 квітня. Відтоді всі небанківські фінансові установи мали подавати до Національного банку інформацію про свою структуру власності.
Як раніше зазначалося, майже половина страхових компаній на українському ринку мають непрозорі структури власності. У Нацбанку розповіли про 4 класичні схеми приховування бенефіціарних власників фінустанов.