Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що виявила черговий скам-проєкт і застерігає від інвестицій у сумнівну компанію. Проєкт називається Exlimited. У НКЦПФР вважають, що він має на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів, повідомляється на сайті регулятора.
«Даний скам проєкт, виходячи з публічної інформації, спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів в області б’юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків. Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку», — йдеться у заяві регулятора.
Ми вирішили перевірити застереження Комісії емпіричним шляхом і спробували стати учасником «нового інвестиційного проєкту».
Що за проєкт?
«EXLIMITED – це інвестиційна компанія з 20-річним досвідом роботи на світовому ринку управління капіталом, що спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів в області б’юті-тех, мобільної медицини, кіберспорту та інших топових напрямків», — таке повідомлення на сайті зустрічає зацікавленого інвестора.
20-річний досвід роботи інвестиційна компанія отримала з 25 березня 2020 року. Тоді на домені сайту, який був зареєстрований ще у 90-х, з’явилася звична на сьогодні картинка. Зареєстрована компанія, згідно з інформацією на сайті, за адресою 14/F, C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong. Єдина згадка про це місце реєстрації в інтернеті повідомляє, що одним кабінетом у цьому блоці володіє певний Гордон Чен.
Стверджується, що командою Exlimited вже реалізовано 28 міжнародних проєктів, але на сайті не вказано жодного. На сайті є швидка можливість зареєструватися, присутній вибір з 14 мов, але українська відсутня.
«У 2019 році радою директорів було прийнято рішення брати курс на глобальний розвиток, розширення сфери впливу і вихід на світову арену», — повідомляє пресцентр компанії.
Якщо почати шукати інформацію про цей інвестиційний проєкт, знаходиться YouTube канал з першим відео від 16 квітня, Instagram сторінка проєкту з першим постом від 23 квітня і безліччю повідомлень вкладників компанії, що рекламують своє «посилання для залучення партнерів».
Які умови інвестицій?
Можливо, але навряд і з більшою ймовірністю ви втратите кошти. Для того щоб «увійти в бізнес» треба поповнити власний рахунок на сайті у розділі «інвестиції», де пропонується поповнити баланс з безлічі джерел: різноманітні криптовалюти, банківські картки, російські банки та українські Monobank, ПриватБанк та Ощадбанк.
Поповнення через Monobank проходить через картку ПриватБанку певної Резнікової Дарини Володимирівни, через ПриватБанк проходить через картку ПриватБанку певної Кулько Олени Віталіївни.
Обмежень для поповнень немає, можна було б почати з обережних сум, але не можна. У процесі «інвестиції» вам нічого про це не повідомляє, але мінімальна сума для депозиту — 50 доларів. Після поповнення на цю суму інвестору пропонують оформити депозит до 1,5% доходу щодня. Мінусом для швидкого отримання прибутку є комісія на виведення депозиту: в перший місяць — 30%, в наступні місяці — 15%.
Також на сайті анонсований магазин та можливість купувати «подарункові сертифікати» на 7 тисяч доларів зі «100% кешбеком».
Exlimited та партнери
Яка всесвітня інвестиційна компанія може обійтися без партнерської програми. Класична ієрархія піраміди: чим більше інвестували запрошені, тим більше відсотків від їх інвестицій заробляє голова піраміди. Голова може навіть нічого не вкладати, треба лише мінімум 50 тисяч доларів інвестицій запрошених для отримання першого доходу.
Якщо згадка Exlimited в інтернеті це не реклама компанії, тоді це посилання «партнера» і опис швидкого прибутку, який можна швидко отримати після інвестицій у компанію.
Представництво в Україні
Представництва в Україні у компанії Exlimited немає. Консультант Юлія пояснила, що на це впливає пандемія коронавірусу і надіслала відеозвернення «представника компанії у країнах СНД» Сергія.
Opendatabot та YouControl про Exlimited нічого не видають. Якщо у неї немає представництва в Україні, вона не контролюється нашими законами. Тоді залишається вірити лише у чесність ради директорів компанії.
Чи варто вкладатися?
Ні в якому разі. Ця компанія не діє в юрисдикції України та не регулюється українськими законами, немає жодних гарантій щодо правдивості обіцянок компанії. Проєкт має всі ознаки типової фінансової піраміди. За рекламою проєкту помічені ті ж самі блогери, що нещодавно рекламували іншу «піраміду» – b2b jewerly.