Bitconnect. Піонер фінансових пірамід на ринку криптовалют
Втрати від діяльності: понад 1 мільярд доларів.
Кількість потерпілих: невідомо.
Проєкт Bitcoinnect — один з найвідоміших випадків шахрайства на ринку криптовалют. Функціонувала вона з 2016 по 2018 рік, а за проєктом стояла анонімна команда розробників (головний з яких називав себе Satao Nakamoto). Компанія мала класичну для фінансових пірамід реферальну систему та не розкривала джерело коштів, з яких виплачуватимуться відсотки.
Схема Bitconnect пропонувала інвестувати в токени BCC та отримувати з цього стабільний дохід: членам піраміди обіцяли дохід на рівні від 40% на місяць. За словами організаторів, при початкових вкладеннях в розмірі 1000 доларів, інвестори могли розраховувати на прибуток в районі 50 млн доларів протягом трьох років.
Окремою історією є виступ Карлоса Матоса — одного з найперших інвесторів піраміди. Той був запрошений виступити на першій щорічній церемонії Bitcoinnect в Таїланді. Під час заходу інвестор з Нью-Йорка продемонстрував захопливу презентацію та відгуки, а його викрики з назвою проєкту стали мемом.
У 2018 році проєкт закрився, коли фінансові регулятори США назвали бізнес-модель Bitconnect класичною фінансовою пірамідою. Після закриття компанії вартість токена моментально впала, а один з організаторів піраміди опинився за ґратами. Тепер ФБР шукає жертв цієї фінансової піраміди та розшукує злочинців, а збиток від Bitconnect, за різними підрахунками, може складати від 1 до 3,5 млрд доларів.