Державна фіскальна служба викрила міжнародне онлайн-казино для ринків інших країн, зокрема таких, де така діяльність заборонена законом. Його щорічний неоподаткований обсяг складав понад 30 млн доларів. Наразі допитується понад 60 чоловік.

Було встановлено, що в одному з київських офісів одночасно працювало понад 60 осіб – як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється, повідомляє ДФС на сторінці у Фейсбук.

Незаконне підприємство займалося організацією та адмініструванням онлайн-казино, а також підтримкою низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

З метою введення-виведення коштів під час гри підозрювані використовували різні фінансові інструменти, зокрема й криптовалюти.

На території України було зареєстровано юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності. Вони не звітували про фактичний обсяг коштів від такої діяльності та не сплачували податки.

Під час  проведених заходів встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб. Несплачений єдиний соціальний внескок у значних розмірах.

ДФС вилучила необліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юросіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування триває.

У червні співробітники ДФС влаштували обшуки в магазинах та на складі найбільшої онлайн-платформи українських брендів «Всі.Свої» нібито через ухиляння маркетплейсу від сплати податків за допомогою ФОПів.