Кіберфахівці Служби безпеки України у Києві припинили функціонування підпільного телекомунікаційного центру. Зловмисники з початку 2021 року привласнили кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проєктах на майже 9 мільйонів гривень, передає пресслужба СБУ.

Що трапилося?

Двоє громадян України та іноземець, за даними СБУ, організували нелегальний бізнес: вони розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проєктах. Вони також створили мережу так званих «фішингових» вебресурсів — копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Як діяла схема?

Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх, пояснили у Службі безпеки.

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих «грошових мулів» — людей, банківські карти яких є «транзитними» для привласнених коштів.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проєктам. До таких схем було залучено понад 100 найманих працівників, задокументовано у СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Що цьому передувало?

Дізнатися ваші фінансові дані легше, ніж вам здається. «Український капітал» розібрався, що потрібно зробити для фінансової безпеки в інтернеті, аби не втратити все після чергового «дивися, що мені надіслали».