Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку готує законопроєкт, який унеможливить діяльність фінансових пірамід. Законопроєкт має бути абсолютно неприйнятний для діяльності аферистів та унеможливити їх роботу, зазначають у НКЦПФР.

«Сьогодні ми маємо яскравий приклад шахрайських дій з проектом B2B Jewelry та банком «Аркада», де є багато постраждалих інвесторів та порушені справи правоохоронними органами. Діяльність B2B Jewelry порівнюють саме з «схемою Понці». Попри продаж так званих «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України, повноваження яких досить обмежені», — розповідають в Нацкомісії.

Відсутність належного контролю за фінансовою діяльністю компаній створює вільні умови для зловживань на ринках. Через такі фінансові зловживання велика кількість громадян втрачають власні кошти.

Тимур Хромаєв«Шахрайство та нецільове використання коштів було й залишається основною проблемою сьогодення для фінансового ринку нашої країни. Комісія моніторить та фіксує дуже суттєву кількість таких схем в країні, і втрати громадян досягають сотень мільйонів, а інколи мільярдів гривень», — зазначив голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

У НКЦПФР зазначають, що через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, регулятор не має дієвих механізмів запобіганню шахрайству на фінансовому ринку, таких як: отримувати та обмінюватись банківською інформацією про діяльність шахраїв з правоохоронцями та іноземними фінансовими регуляторами, блокувати рахунки до рішення суду по суті справи, підтримувати прокурорів у судових процесах тощо.

Наразі Нацкомісією готується законопроєкт, який повністю змінить статус українського ринку на такий, що стане абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів.

Що передбачає законопроєкт?

  • Нові можливості регулятора щодо співпраці з правоохоронними органами;
  • Замороження грошей та активів;
  • Доступ та обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій.

Даний законопроєкт має повністю змінити статус українського ринку на не прийнятний для діяльності аферистів. Умови законопроєкту розроблені відповідно до принципів міжнародної організації IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

«Саме повноваження по виявленню фінансових пірамід мають стати запорукою своєчасного захисту інвесторів в будь-які інструменти на фінансовому ринку», — наголошується у повідомленні НКЦПФР.

Що цьому передувало?

  • Неефективність правоохоронних органів, превалювання форми закону над суттю та низька фінансова грамотність — запорука успіху шахрайських фінансових пірамід в Україні. UCap розповів про 5 найвідоміших та показових фінансових пірамід України.