Національний банк у серпні застосував заходи впливу до 6 фінустанов за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Усі отримали письмове застереження:

АТ «РВС Банк» – за порушення строків здійснення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта, а також неналежне виконання обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінмоніторингу.

ПТ «Ломбард Бичков і Шешуков» – за несвоєчасне та не в повному обсязі надання на запит НБУ інформації, необхідної необхідних для фінмоніторингу, а також неподання до регулятора звітності.

ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» – за неналежне виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінмоніторингу.

ТОВ «Гроуф капітал факторинг» – за порушення строку подання звітності з питань фінмоніторингу.

ТОВ «Фінансова компанія «Український капітал» та ТОВ «Альтерра Фінанс» – за ненадання на запит НБУ інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу, а також порушення строку подання звітності.

У липні НБУ застосовував санкції до 16 небанківських фінансових установ за їх порушення у сфері фінмоніторингу.