Котирування деяких міжнародних банків дешевшають після публікації файлів FinCEN. Інвестори з обережністю ставляться до акцій банків, які згадуються в серії публікацій про розслідування міжнародного консорціуму журналістів ICIJ.

Як відреагував ринок?

Акції Deutsche Bank, який проводив транзакції організованій злочинності, терористам та наркоторговцям, станом на 13 годину вже скоротилися на 7,38%. Банк, як зазначається, за 17 років провів «сумнівних» операцій на суму 1,31 трлн доларів.

Банківський холдинг JPMorgan займає другу позицію за об’ємом «сумнівних» операцій — 514 млрд доларів. До початку торгів станом на 13 годину акції банку «великої четвірки» вже втратили 3,87% вартості.

Акції британського банку Standard Chartered (166 млрд доларів «сумнівних» операцій), який закриває трійку, за декілька годин відкриття ринку вже показали схоже на німців падіння. Котирування акцій банку скоротилося станом на 13 годину на 5,4%.

Акції одного з найстаріших у світі банків Barclays (21 млрд доларів) обвалилися на 8,61%, акції французького фінансового конгломерату Société Générale (8,4 млрд доларів) втратили 6,63% вартості. Акції HSBC (4,4 млрд доларів) на біржі в Гонконгу впали на 4,4% до найнижчого рівня з травня 1995 року. Акції Commerzbank (1,7 млрд доларів) впали на 5,93%.

Файли FinCEN. Що це таке?

У файлах FinCEN йдеться про чорні порушення стандартів протидії відмиванню грошей. Журналісти-розслідувачі отримали доступ до понад 2,5 тисяч звітів, що можуть свідчити про відмивання грошей або корупцію через світові банки.

Як виявилося, деякі світові банки співпрацювали зі своїми клієнтами навіть з розумінням того, що гроші цих клієнтів були отримані злочинним шляхом. Деякі фінустанови спокійно співпрацювали з клієнтами, проти яких були запроваджені санкції, або які вважалися злочинцями.

Котирування найбільших міжнародних банків зі списку «найбільш згадуваних» у розслідуванні дешевшають після публікації файлів FinCEN.

Що цьому передувало?

  • Найбільші банки світу, серед яких Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays та інші, роками давали своїм клієнтам можливість відмивати злочинні гроші. Це стало відомо з опублікованого BuzzFeed News витоку даних FinCEN, в яких йдеться про транзакції з 2000 по 2017 рік на загальну суму у 2 трлн доларів.